Петима души са били задържани при специализирана полицейска операция във връзка с досъдебно производство за пране на 900 000 евро. Претърсени са 10 адреса в градовете Варна, Аксаково и Полски Тръмбеш. Иззети са рутери, настолни и преносими компютри, таблет, мобилни телефони, СИМ карти, множество флаш-памети и други устройства за съхранение на данни, електронен подпис, устройства за банкиране, банкови карти на български и чужди банки, неистински печати на две търговски банки, печати на търговски дружества, както и банкови документи. Намерен и иззет е и пистолет без документи, съобщиха от областната дирекция на МВР във Варна.
Схемата за пране на пари се разследва под ръководството на Окръжната прокуратура във Варна от август миналата година, след като на фирма, регистрирана във Варна, са преведени 900 000 евро от Швейцария, съобщиха от пресслужбата на Апелативната прокуратура. Парите са от измама. След превода на сумата тя била превеждана на различни дружества и физически лица, наети специално за целта – да получат част от тези пари, след което да ги върнат на организатора.
За „мозък“ на схемата държавното обвинение сочи Чавдар П., който е бил издирван с червена бюлетина на Интерпол. След като веднъж бил задържан, обжалвал наложената му от Варненския окръжен съд най-тежка мярка за процесуална принуда и Апелативният съд я изменил в домашен арест. Тогава Чавдар се укрил и се наложило повторното му издирване. През ноември миналата година бил намерен на друг варненски адрес и приведен в затвора във Варна да изтърпи влязла в сила в присъда за данъчни и документни престъпления.
Освен него в същия затвор в момента е и Теодор К., който според прокуратурата също има отношение към делото за пране на пари.
Останалите задържани са добре известни на органите на реда за кражби, грабежи, обсебване и вещно укривателство.
