Джакпот от 7 млн. лева е спечелила арестуваната Бехтие Османова, данъчен ревизор от НАП-Варна. Тя беше задържана при спецакция на полицията заедно с колежката си Марияна Димитрова и шефа на дирекция “Събиране” в НАП– Мирослав Нонев.
Бехтие е идвала на работа с луксозен джип – БМВ с номер от четири еднакви цифри. Дамата, която е от Кубрат, работила в приходната агенция в Разград, където декларирала, че е спечелила милионите в тотото през 2011 г. Освен джипа имала още две луксозни коли. При разследването тя поддържала версията за тотомилионите. В момента се извършва проверка дали наистина е имала късмет или е придобила парите от корупционни схеми чрез купен фиш и тотопечалба.
Варненската окръжна прокуратура е увеличала 24-часовия арест на тримата на 72-часов.
Срещу Мирослав Нонев, Марияна Димитрова и Бехтие Османова е образувано досъдебно производство за престъпления по служба, търговия с влияние и пране на пари. Полицаи с бус са иззели голямо количество документация от стаите на тримата в НАП-Варна, които вече са запечатани.
Според източници от разследването тримата са намалявали или направо заличавали задължения към приходната агенция на фирми и лица срещу солидно заплащане. Събрани са данни и доказателства за 22 извършени престъпления, казаха от прокуратурата.
Разследването е за целия спектър от дейността на дирекция “Събиране” – всички вземания и публични търгове за последните две години. Дирекция “Събирания” най-общо се занимава с просрочени задължения към републиканския бюджет. Например инспекторите преценяват по какъв начин да обезпечат взиманията и се грижат длъжниците да не продават имуществото си, докато не приберат дължимото. Служителите на дирекцията организират и търговете за продажба на имущество, с което да се удовлетворят държавните взимания и др.
Последната публична изява на данъчния шеф Мирослав Нонев беше в края на януари, когато на пресконференция съобщи, че съдът е одобрил 12 искания на дирекцията за обявяване на извършени сделки от длъжници за недействителни. Тогава Нонев каза: “Съветваме фирмите да избягват извършването на такива сделки, за да не се стига до налагането на крайни мерки, като разпродажба на имуществото им на търгове. Ако имат временни затруднения, нека потърсят своевременно контакт с публичните изпълнители от териториалната дирекция, за да бъде потърсен начин за тяхното разсрочване”.
Името на Нонев се спряга във връзка и със скандалния варненски бизнесмен Борислав Манджуков, който беше арестуван заедно с митнически бос миналата година в операция „Цигараджиите”. Според прокуратурата тогава той финансирал вноса на цигари без бандерол, като задържаната група е реализирала в нелегалния трафик над 22 милиона къса през 2011 г. Нонев в сянка обаче още през 2008-2009 г.е помогнал на Манджуков за възстановяване на 10 млн. лева по познатите ДДС-схеми. и с помощта тогава на по-висшестоящ от него.
В петък изтича 72-часовият арест на тримата данъчни,когато е и последният срок обвинението да внесе искане в съда за постоянна мярка задържане под стража. От днес тримата са уволнени, съобщиха официално от НАП-Варна.