Ексбанкерът Цветан Василев се сдоби с над 70 обвинения за КТБ.От прокуратурата обявиха, че са внесли обвинителен акт по делото за присвояване от Корпоративна търговска банка и са предали на съд общо 18 души, сред които и бившият мажоритарен собственик на трезора. Обвинението е за присвояване на над 2 млрд. лв. длъжностно присвояване и още 205 млн. лв., изнесени в брой от трезора на КТБ и престъпления по служба от служители на "Банков надзор" на БНБ. От специализираната прокуратура обявиха, че обвинителният акт във всичките му копия е над 210 000 страници.
Ето и кои са 18-те обвиняеми и за какво:
Бившият мажоритарен собстветник на КТБ Цветан Василев е обвинен за:
– ръководител на организирана престъпна група, създадена с користна цел и в която участва длъжностно лице. Предвиденото в закона наказание за това престъпление е от 5 до 15 години затвор.
– Присвояване от касата на банката в качеството му на длъжностно лице. Присвояването е квалифицирано като такова в особено големи размери, което представлява особено тежък случай. Извършено като продължавано престъпление, т.е. е вършено на два или повече пъти в непродължителни периоди от време и с връзка между извършените отделни деяния. Престъплението е било реализирано в съучастие с други хора, а Василев ще отговаря пред магистратите за това, че е бил техен подбудител и помагач, се разбира още от обвинителния акт.
– Бившият мажоритарен собственик е обвинен и за 25 самостоятелни престъпления, които са длъжностно присвояване в особено големи размери и които представляват особено тежък случай. Отново те са били извършени в съучастие, а Василев е бил подбудител и помагач.
– Той е обвинен и в 49 престъпления, които са извършени като продължавано престъпление, т.е. на два или повече пъти в непродължителни периоди от време е бил осъщестяван един или различни състави на едно и също престъпление. Те отново са длъжностни присвоявания в особено големи размери, които са особено тежък случай. Те са извършени в съучастие, а ролята на Василев е била като подбудител и помагач. За разлика от предишното сходно обвинение, където е посочено, че е извършено от касата на банката, тук не е упоменато откъде точно са присвоявани парите.
Бившата шефка на вътрешния одит на КТБ Снежанка Велева-Стефанова е привлечена към наказателна отговорност за:
– Участие в организирана престъпна група, създадена с користна цел и в която участва длъжностно лице. Предвиденото в закона наказание в от 3 до 10 години.
– Тя е обвинена и за 20 самостоятелни длъжностни присвоявания в особено големи размери, представляващи особено тежък случай. Те са били извършени в съучастие, като Стефанова е била помагач.
– Както и за 47 длъжностни престъпления в особено големи размери, представляващи особено тежък случай. Те са извършени като продължавано престъпление, т.е. в два или повече случая, свързани помежду си е вършено едно и също. А Стефанова е била помагач.
Oдиторът от "Кей Пи Ем Джи" (KPMG) Маргарита Голева ще отговаря пред магистратите за:
– Участие в организирана престъпна група, създадена с користна цел и в която участва длъжностно лице. Предвиденото в закона наказание в от 3 до 10 години.
– 45 самостоятелни длъжностни присвоявания в особено големи размери, представляващи особено тежък случай. Те са били извършени в съучастие като Голева е била помагач.
– Както и за 24 длъжностни престъпления в особено големи размери, представляващи особено тежък случай. Те са извършени като продължавано престъпление, т.е. в два или повече случая, свързани помежду си е вършено едно и също. А Голева е била помагач.
Бившият изпълнителен директор на КТБ Александър Пантелеев е обвинен за:
– Участие в организирана престъпна група, създадена с користна цел и в която участва длъжностно лице. Предвиденото в закона наказание в от 3 до 10 години.
– 85 самостоятелни длъжностни присвоявания в особено големи размери, представляващи особено тежък случай. Те са били извършени в съучастие като Пантелев е бил извършител.
– 45 длъжностни престъпления в особено големи размери, представляващи особено тежък случай. Те са извършени като продължавано престъпление, т.е. в два или повече случая, свързани помежду си е вършено едно и също. А Пантелеев е бил извършител.
Външният одитор от "Кей Пи Ем Джи" (KPMG) Красимир Хаджидинев ще отговаря пред съда за:
– Участие в организирана престъпна група, създадена с користна цел и в която участва длъжностно лице. Предвиденото в закона наказание в от 3 до 10 години.
– 45 самостоятелни длъжностни присвоявания в особено големи размери, представляващи особено тежък случай. Те са били извършени в съучастие като Хаджидинев е била помагач.
– 23 длъжностни престъпления в особено големи размери, представляващи особено тежък случай. Те са извършени като продължавано престъпление, т.е. в два или повече случая, свързани помежду си е вършено едно и също. А Хаджидинев е била помагач.
Бившият изпълнителен директор на КТБ Георги Христов е привлечен към наказателна отговорност за:
– Участие в организирана престъпна група, създадена с користна цел и в която участва длъжностно лице. Предвиденото в закона наказание в от 3 до 10 години.
– 65 самостоятелни длъжностни присвоявания в особено големи размери, представляващи особено тежък случай. Те са били извършени в съучастие като Христов е бил извършител.
– 34 длъжностни престъпления в особено големи размери, представляващи особено тежък случай. Те са извършени като продължавано престъпление, т.е. в два или повече случая, свързани помежду си случая е вършено едно и също. А Христов е бил извършител.
Главният счетоводител Мария Димова е обвинена за:
– Участие в организирана престъпна група, създадена с користна цел и в която участва длъжностно лице. Предвиденото в закона наказание в от 3 до 10 години.
– Както и за длъжностни престъпления в особено големи размери, представляващи особено тежък случай. Те са извършени като продължавано престъпление, т.е. в два или повече случая, свързани помежду си е вършено едно и също. А Голева е била помагач.
Заместник-главният счетоводител Борислава Тренева-Кючукова е привлечена към наказателна отговорност за:
– Участие в организирана престъпна група, създадена с користна цел и в която участва длъжностно лице. Предвиденото в закона наказание в от 3 до 10 години.
– Длъжностни престъпления в особено големи размери, представляващи особено тежък случай. Те са извършени като продължавано престъпление, т.е. в два или повече случая, свързани помежду си е вършено едно и също. А Кючукова е била помагач.
Главният касиер Маргарита Петрова ще отговаря пред съда за:
– Участие в организирана престъпна група, създадена с користна цел и в която участва длъжностно лице. Предвиденото в закона наказание в от 3 до 10 години.
– Както и за длъжностни престъпления в особено големи размери, представляващи особено тежък случай. Те са извършени като продължавано престъпление, т.е. в два или повече случая, свързани помежду си е вършено едно и също. А Петрова е бил извършител.
Главният експерт в дирекция "Анализ и обработка на кредитни сделки" Елка Стойкова е обвинена за:
– Участие в организирана престъпна група, създадена с користна цел и в която участва длъжностно лице. Предвиденото в закона наказание в от 3 до 10 години.
– Три длъжностни престъпления в особено големи размери, представляващи особено тежък случай. Те са извършени като продължавано престъпление, т.е. в два или повече случая, свързани помежду си случая е вършено едно и също. А Стойкова е бил извършител.
– Три самостоятелни длъжностни присвоявания в особено големи размери, представляващи особено тежък случай. Те са били извършени в съучастие като Стойкова е бил извършител.
Елена Инджева ще отговаря пред магистратите за:
– Участие в организирана престъпна група, създадена с користна цел и в която участва длъжностно лице. Предвиденото в закона наказание в от 3 до 10 години
– длъжностни престъпления в особено големи размери, представляващи особено тежък случай. Те са извършени като продължавано престъпление, т.е. в два или повече случая, свързани помежду си случая е вършено едно и също. А Инджева е бил извършител.
Рангел Стойчев, който бе член на Съвета на директорите на КТБ, е привлечен към наказателна отговорност за:
– Участие в организирана престъпна група, създадена с користна цел и в която участва длъжностно лице. Предвиденото в закона наказание в от 3 до 10 години.
– 12 самостоятелни длъжностни присвоявания в особено големи размери, представляващи особено тежък случай. Те са били извършени в съучастие като Стойчев е бил извършител.
– 2 длъжностни престъпления в особено големи размери, представляващи особено тежък случай. Те са извършени като продължавано престъпление, т.е. в два или повече случая, свързани помежду си случая е вършено едно и също. А Стойчев е бил извършител.
Светлана Георгиева е обвинена за:
– Участие в организирана престъпна група, създадена с користна цел и в която участва длъжностно лице. Предвиденото в закона наказание в от 3 до 10 години.
– Длъжностно присвояване, извършено в съучастие тя е била извършител.
– Длъжностни престъпления в особено големи размери, представляващи особено тежък случай. Те са извършени като продължавано престъпление, т.е. в два или повече случая, свързани помежду си, е вършено едно и също. А Георгиева е бил извършител.
– Длъжностно присвояване в особено големи размери, представляващо особено тежък случай. То е било извършени в съучастие, като Георгиева е била извършител.
Бившият изпълнителен директор на КТБ Илиян Зафиров ще отговаря пред магистратите за:
– Участие в организирана престъпна група, създадена с користна цел и в която участва длъжностно лице. Предвиденото в закона наказание в от 3 до 10 години.
– 25 самостоятелни длъжностни присвоявания в особено големи размери, представляващи особено тежък случай. Те са били извършени в съучастие като Зафиров е бил извършител.
– 13 длъжностни престъпления в особено големи размери, представляващи особено тежък случай. Те са извършени като продължавано престъпление, т.е. в два или повече случая, свързани помежду си случая е вършено едно и също. А Зафиров е бил извършител.
Ръководителят на управление "Кредитиране" в КТБ Георги Зяпков е обвинен за:
– Участие в организирана престъпна група, създадена с користна цел и в която участва длъжностно лице. Предвиденото в закона наказание в от 3 до 10 години.
– 88 самостоятелни длъжностни присвоявания в особено големи размери, представляващи особено тежък случай. Те са били извършени в съучастие като Зяпков е бил извършител.
– 42 длъжностни престъпления в особено големи размери, представляващи особено тежък случай. Те са извършени като продължавано престъпление, т.е. в два или повече случая, свързани помежду си случая е вършено едно и също. А Зяпков е бил извършител.
Бившият подуправител на БНБ Цветан Гунев е привлечен към наказателна отговорност за:
– Престъпление по служба. При него, според обвинителния акт Гунев като длъжностно лице, заемащо отговорност служебно положение, не е изпълнил задълженията си и от това са настъпили значителни вреди. Като извършеното от него е квалифицирано като особено тежък случай и като продължавано престъпление, т.е. е вършено на два или повече пъти в непродължителни периоди от време и с връзка между извършените отделни деяния.
– Престъпление по служба. При което според обвинителния акт Гунев като длъжностно лице, заемащо отговорност служебно положение не е изпълнил задълженията си и от това са настъпили значителни вреди. Като извършеното от него е квалифицирано като особено тежък случай без да е продължавано престъпление.
– Служебно престъпление. При което според обвинителния акт Гунев като длъжностно лице, заемащо отговорност служебно положение, е нарушил служебните си задължения и от това са настъпили значителни вреди. Като извършеното от него е квалифицирано като особено тежък случай, без да е продължавано престъпление.
Бившият подуправител на БНБ и ръководител на управление "Банков надзор" Румен Симеоновще отговаря пред магистратите за:
– Престъпление по служба. При което според обвинителния акт Симеонов като длъжностно лице, заемащо отговорност служебно положение, не е изпълнил задълженията си и от това са настъпили значителни вреди. Като извършеното от него е квалифицирано като особено тежък случай, без да е продължавано престъпление.
Бивш ръководител на екипа в дирекция "Надзорно наблюдение на кредитните институции" в "Банков надзор" на БНБ Славияна Данаилова-Велева е обвинена за:
– Престъпление по служба. При него според обвинителния акт Гунев като длъжностно лице, заемащо отговорност служебно положение, не е изпълнил задълженията си и ги е нарушил и от това са настъпили значителни вреди. Като извършеното от него е квалифицирано като особено тежък случай и като продължавано престъпление, т.е. е вършено на два или повече пъти в непродължителни периоди от време и с връзка между извършените отделни деяния.