Окръжната прокуратура във Варна предаде на съд 93-годишния Божимир А. и 71-годишната Грета Т., която живеела с него на съпружески начала. Двамата са обвинени в лихварство и ползване на нелегален софтуер, пенсионерът ще отговаря и за укрити данъци в особено големи размери, а съжителката му – и за пране на пари, съобщиха от пресслужбата на Апелативната прокуратура.
Незаконната лихварска дейност подсъдимият Божимир, който е с медицинско образование, започнал още през 1997 – 1998 г. Пик в престъпната му дейност бележи началото на 2006 г. Парите, които давал като заеми, били набавени изцяло в резултат на предходната му лихварска дейност.
Двамата давали в заем средства на лица, за които били уверени, че ще върнат парите, или разполагали с имущество, от което биха могли да удовлетворят вземанията си. Получателите възприемали заемите като услуга и се съгласявали с поставяните от подсъдимите условия – начин и срок на връщане, размер на исканата лихва, проценти месечна лихва извън определения годишен лихвен процент на БНБ, както и с неустойките за забавено връщане. „Кредитоискателите“ понякога подписвали и записи на заповед или учредявали договорна ипотека върху свой имот като обезпечение по сключения договор за заем, или издавали в полза на подсъдимите запис на заповед за сума, равна на главницата и лихвата.
Само главниците по отпуснатите заеми са в размер на 178 316 евро с левова равностойност 348 755, 78 лв. С лихварската дейност били причинени значителни вреди – в размер на 57 199,17 евро с левова равностойност 111 871,85 лв.
В периода от 14 април 2007 г. до 30 април 2010 г. при условията на продължавано престъпление в качеството си на физическо лице Божимир избегнал установяването на данъчни задължения в особено големи размери – 17 773,21 лв. В данъчните си декларации за 4 години той не декларирал доходи, получени като лихви и неустойки по предоставените заеми в размер на 55 701,12 лв.
Подсъдимата Грета Т. в периода от 11 декември 2008 г. до 17 март 2010 г. в условията на продължавано престъпление в съучастие като съизвършител с Божимир А. предоставила кредити с лихви на четири лица. Главниците по тези кредити са в размер на 41 900 евро с левова равностойност 81 949,28 лв., като щетите са значителни за заемополучателите. От отпуснатите незаконни заеми тя получила и неправомерни доходи от лихварство в размер на 6785,21 евро с левова равностойност 13 270,72 лв.
И тя, както и съучастникът й са използвали незаконни компютърни програми, които са били обект на авторско право. Грета Т. е подсъдима и за извършването на сделки с имущество. От 18 май 2011 до 16 август 2013 г. тя получила чрез възлагане (и като купувач) изнесени на публична продан недвижими имоти на длъжници и закупила няколко имота с пари, за които знаела, че са придобити чрез тежко умишлено престъпление. Така осъществила състава на престъплението пране на пари.
Предстои делото срещу двамата подсъдими да бъде насрочено за разглеждане във Варненския окръжен съд.