Търговците на едро отпадат от кръга на задължените лица по чл.4 от Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП). Това стана ясно от писмо на секретариата на КРИБ, изпратено до членовете на конфедерацията.
"От днес на огромна част от вас няма да се налага да попълват стотици страници с лични и други данни за всяка сделка, която извършват. Износителите няма да се притесняват, че губят конкурентно предимство пред фирми от други страни, които не изискват тези тежки формалности от своите потенциални клиенти. Горепосоченото стана факт защото, след дълги усилия от страна на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България, бе отстранена сериозна пречка пред бизнеса, като търговците на едро отпаднаха от кръга на задължените лица по чл.4 от Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП). В Държавен вестник бр. 7 от 26 януари 2021 г. е публикувано изменението на Закона за мерките срещу изпирането на пари, с което т.19 на чл. 4 от закона отпада – https://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2137182924", посочват от КРИБ.
Промяната е направена по предложение на КРИБ и внесена в Народното събрание от група народни представители. КРИБ работи по тази темата от първоначалното приемане на закона. Нееднократно Конфедерацията е изразявала официални становища с искане „търговците на едро“ да бъдат заличени от категорията задължени лица по смисъла на чл. 4 от закона.
"Поради отсъствие на национална оценка на риска досега не беше възможно да се обсъжда и приеме такова предложение. По настояване на КРИБ и с активното участие на Председателя на КРИБ г-н Кирил Домусчиев и на изпълнителния директор г-н Евгений Иванов многократно бяха провеждани срещи с всички заинтересовани страни включително ДАНС, МФ и др., както и с членове на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред в НС. Отправяме специална благодарност за съдействието към председателя на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред в НС г-н Пламен Нунев и към вносителите на ЗИД на ЗМИП. Считаме, че това е поредното достижение на ръководството на КРИБ в отстояването на интересите на нашите членове с цел отстраняване на пречките пред бизнеса и повишаване на неговата конкурентоспособност", посочват още от конфедерацията.