Банков инспектор и двама частни кредитни консултанти получиха условни наказания от Районния съд във Варна за документна измама, свързана с неправомерно теглене на кредити от търговска банка чрез фалшиви документи.
Подсъдими по делото бяха общо 13 души. Съдебната фаза на процеса продължи около 4 години с разпити на над 30 свидетели и множество назначени експертизи на вещи лица. Спрямо трима от основните подсъдими – 43-годишен кредитен банков инспектор и двама частни кредитни консултанти – на 42 и 44 години, бяха повдигнати обвинения, че през периода от декември 2010 г. до 10 февруари 2011 г. във Варна в съучастие като помагачи с други 10 лица – кредитоискатели, чрез използване на неистински документи, са получили без правно основание парични суми по различни отпуснати банкови кредити на обща стойност 275 000 лв.
Двамата консултанти търсели и намирали хора от различни райони на страната – Свищов, Монтана, Карлово, Разград и др., предимно с нисък социален статус, които били снабдявани с различни неистински удостоверения и документи, в това число и че „работят“ като военнослужещи. Те били склонявали да кандидатстват за кредити в размер на 25 000 лв. по специална програма, с преференциални условия като ниска годишна лихва и без поръчителство. С набавените неистински документи кандидатите за заеми били водени за обслужване при третия подсъдим – 43-годишния банков кредитен инспектор, който оформял документите за заемите, без да извършва необходимите проверки за предоставените данни и така спомогнал за отпускането на сумите.
Тримата бяха признати за виновни по повдигнатите им обвинения. Съдът наложи на всеки от тях наказание от 3 години лишаване от свобода, чието изпълнение се отлага с изпитателен срок от 5 години. Те са с чисто съдебно минало до момента. Всеки от тях бе лишен и от право да упражнява професия, свързана с банково дело, за срок от 3 години, считано от влизане на присъдата в сила.
От останалите десетима, които получили или опитали да получат кредитите, за виновни бяха признати само двама. Останалите бяха оправдани.
Присъдата подлежи на обжалване или протест в 15-дневен срок пред Варненския окръжен съд.