Украинските власти разследват опит за контрабанда на 1,2 млн.долара от банкови сметки на украинска компания. В схемата е замесена и българска фирма. Това става ясно от съобщение в сайта на офиса на генералния прокурор на Украйна. По искане на прокурори от Генералната прокуратура съдът е запорирал 1,2 милиона долара в банковите сметки на украинската компания, се казва още в съобщението.
Полицията е установила, че по време на военното положение дружеството се е опитало неправомерно да изтегли тези средства по сметка на българска фирма, открита в банката на страната. За целта са сключили мнима сделка за внос на селскостопанска продукция през морския терминал на Николаев.
Споразумението е сключено през март 2022 г. по време на активни военни действия в района на Николаев. И това направи невъзможно действителното претоварване на товари в пристанищата на региона, което показва фиктивността на това споразумение и опитите за легализиране на средствата.
Досъдебното разследване се извършва от детективи на Бюрото за икономическа сигурност на Украйна. Те уточняват фактите за легализация на имущество, придобито по престъпен начин, укриване на данъци и служебна фалшификация.
