Специализираната прокуратура извършва следствени действия в офиси в столичния хотел „Маринела” и в пловдивския хотел „Марица” в момента, гласи съобщение на Специализираната прокуратура. Офисите са използвани от физически и юридически лица.
Разследването е в рамките на образувано досъдебно производство за организирана престъпна група с цел ДДС-измами. Установено е, че в периода 2017 г. – 2018 г. реални търговски дружества са подправили счетоводни си регистри, като в тях са включени фактури от типа „липсващи търговци”. Избягвало се е плащане на данъчни задължения по смисъла на Закона за ДДС. Има прикриване на финансови операции, на произход на имущество.
