Поне 50 компании, 6 фирми посредници, 16 собственици и 78-ма акционери от София, Пловдив, Банско, Плевен, Стара Загора, Варна, Севлиево, Правец, Монтана, Созопол, Панагюрищe, Габрово, Русе са били свързани с офшорни регистрации на Бахамите, Сейшелите, Антила, Панама, Ниуе и Британските виржински острови.
Още поне 100 са били директори, пълномощници, адвокати, или ликвидатори. Сред тях e имало и чужденци, които живеят или притежават паспорти в България, както и българи, които живеят в чужбина.
Това показва до момента глобално разследване на екип от Международния консорциум на разследващите журналисти (ICIJ), пише “24 часа”, което е медиен партньор от българска страна чрез журналистът Алексения Димитрова.
Интернационалното проучване #Panama Papers (#Документите Панама – бел. ред.) е базирано на мегаданни, до които преди повече от година се e добрал германският вестник „Зюддойче Цайтунг”, а впоследствие е споделил с ICIJ, който организира глобалното журналистическо разследване.
То се базира на 11,5 милиона документи, изтекли от адвокатска фирма в Панама и разкрива как богатите и влиятелни хора укриват парите си.
Журналиститите откриват сведения за офшорни компании, свъзрани с 12 бивши или настоящи държавни глави и 61 техни роднини или приближени, както и за 128 политици и хора, заемащи публични длъжности. Сред тях – министър-председателите на Исландия и Пакистан, кралят на Саудитска Арабия и децата на президента на Азърбайджан, украинският президент Петро Порошенко и покойният баща на британския премиер Дейвид Камерън, близки на сегашни или бивши членове на китайското Политбюро, сред които и девера на китайския президент.
Документите разкриват модел на скрити маневри на банки, компании и хора, близки до Путин. Офшорните фирми, свъзрани с тази мрежа, са успявали да осигурят скрито влияние на медийната и автомобилната индустрия в страната
Сред собствениците или акционерите засега няма български политици.
В разследването участват повече от 370 журналисти от 109 медии в 76 страни по света. Близо година те дълбаят във внушителен обем от данни – 2,6 терабайта, които съдържат близо 11,5 млн. документа, свързани с 214 488 фирми на клиенти от 202 страни, регистрирани в няколко офшорки в продължение на близо 40 години – между 1977 и декември 2015 г.
„Масивното изтичане на данни e най-голямото, известно досега”, казва германският журналист Бастиан Обермайер от „Зюддойче цайтунг”.
„Започнете ли да четете сега, ще ви трябват поне 26 години”, допълва за гигантския обем информация един от редакторите на проекта Мар Кабра. Испански журналисти от El Confidencial изчислили, че изтеклата информацията е 46 пъти по-обемна от материалите, които станаха известни като Wikileaks.
