На 12 януари, на територията на София, Севлиево, Ловеч и Троян служители на държавна агенция „Национална сигурност”, съвместно с органи на МВР и под ръководството и надзора на Окръжна прокуратура – Ловеч проведоха специализирана операция за пресичане на престъпна дейност, информира пресцентърът на агенцията.
Престъпленията са свързани с пране на пари и данъчни нарушения чрез незаконна търговия с петролни продукти в различни региони на страната. По случая е образувано досъдебно производство.
Проведени са претърсвания и изземвания и други процесуално-следствени действия в градовете София, Севлиево, Ловеч и Троян, в резултат на които са иззети документация, компютърни конфигурации, парични средства и други доказателства, имащи отношение към неправомерната дейност.
В резултат на събраните до момента доказателства като обвиняеми са привлечени три лица. Срещу едно от тях са повдигнати обвинения за пране на пари, обсебване на чуждо имущество в особено големи размери и данъчни престъпления и му е наложена мярка за неотклонение „Задържане под стража” за срок от 72 часа. Срещу другите две лица са повдигнати обвинения за обсебване на чуждо имущество в особено големи размери и за данъчни престъпления. Наложена им е мярка за неотклонение „Парична гаранция”.
Установено е, че престъпната дейност е осъществена през лятото на 2015 г. Работата по случая продължава.
Гласувайте в конкурса „Кмет на месеца“ ТУК
