По делото за присвояване на на 206 млн. лева от Кооперативна търговска банка (КТБ) са постъпили нова експертиза, разпит на свидетели и други нови материали. Това стана ясно днес в Софийския апелативен съд.
Софийският градски съд остави в ареста Петрова и Кючукова и постанови парична гаранция от 10 хил. лв. за Орлин Русев и домашен арест за Мария Димова. Според обвинението Русев и Маргарита Петрова са присвоили 206 млн. лева, а двете счетоводителки са им помагали.
В определението си съдия Пенка Велинова от Софийския градски съд записа, че основна слабост на разследването е липсата на счетоводна експертиза, която би могла да изясни твърдението на прокуратурата. Според съда, щом има данни, че от банката са били присвоявани средства, то би трябвало да има данни и, че и Цветан Василев е извършил престъпление.
От заседанието на мерките за неоткление на първа инстанция остана неизяснено дали от касата на КТБ липсват пари, нито в чия полза е извършено присвояването, нито кога е станало самото присвояване.
Първоначалното лансираната от самото държавно обвинение версия за изнасяне на сумата в чували е изоставена и прокурорите защитиха тезата, че действията на обвиняемите са започнали от края на 2011 г. и са приключили на 19 юни тази година – ден преди в банката да влязат квестори.
По делото няма постъпили данни дали подобна сума липсва от банката, но е установено, че на 19 юни от фирмата мажоритарен акционер в банката – Бромак ЕООД (собственост на Цветан Василев) е изтеглила на каса сумата от 206 млн. лв.
Според държавното обвинение подобна транзакция не е осъществена, а е била симулирана, за да се прикрият липси в трезора на банката. Обвиняемите са извършили дейстивия, с които са симулирали тази транзакция, която била оформена като заем от КТБ до Бромак, като впоследствие в него встъпили и други дружества, сред които и БТК.
