Георги Христов Георгиев е мозъкът на схемата за пране на над 2 млн. евро, разбита от прокуратурата и полицията в Пловдив. Георгиев, който е адресно регистриран във Варна, но се подвизавал в Пловдив, се укрива и се издирва в момента, посочва Густо нюз.
Той е пълномощник на новосъздадените български фирми, чрез които са ощетени чужди дружества, предимно във Франция. Регистрирал е фирма с капитал 2 лева.
Георгиев е изтеглил и най-крупната сума – над 1,5 млн. евро.
На 29 декември 2015-та вечерта пристига информация в ДАНС Пловдив, че създадено на 10 декември пловдивско дружество с капитал 2 лева е получило 436 000 евро от френска фирма на 22-23 декември.
На 30-ти същото дружество заявява теглене на нови 500 000 евро в брой. Пред банката обаче екипи на полицията, ДАНС и прокурори чакат мъж, заявил тегленето от името на кухото дружество. Той пристига заедно със съучастник, който през октомври и ноември е получил други над 1,5 млн. евро от чужди фирми по същата схема.
Задържани са и двамата, а след това – и трети участник в схемата, който възнамерявал да тегли 420 000 евро от няколко банки в Пловдив. И тримата са с постоянна мярка задържане под стража. При претърсването на първия от арестуваните е намерена личната му комисиона за услугата да прибере парите от банковия клон – 23 хиляди лева.
Други 6 от задържаните за 72 часа са адресно регистрирани във Варна, София, Търново, но повечето живеят в Пловдив. През декември деветимата задържани теглят над 2 млн. евро кеш. Част от задържаните са финансово грамотни, а двама са и с бизнес в Пловдив.
В момента се разследва дали няма банкер в схемата. Успешната операция осуетява тегленето на още над 5 млн. евро.
Още новини от Пловдив и региона вижте ТУК.
Гласувайте в конкурса „Кмет на месеца“ ТУК.