Специализираната прокуратура, ГДБОП и НАП извършиха претърсвания и изземвания в офиси на две от крупите строителни фирми у нас – „Агромах“ ЕООД и „Пътища Пловдив“ АД.
Операцията е проведена на 9 и 10 март на територията на градовете Пловдив, Благоевград, Лом и София, съобщиха от прокуратурата. Двете дружества са регистрирали няколко свои дъщерни дружества, които участват като техни подизпълнители при изграждане на строителни обекти.
При претърсванията и изземванията в гр. Лом са открити и иззети златни накити на стойност около 500 000 лв. При извършване на процесуално-следствените действия в базата на „Агромах“ ЕООД в района на гр.Благоевград, служителка от дружеството се е опитала да изнесе в сак сумата от около 1 000 000 евро.
Дружествата от групата на „Агромах“ЕООД и дружествата от групата на „Пътища Пловдив груп“ АД ползват доставки от дружества, наречени „Буфери“ – „Кей пласт“ ЕООД и „Кей транс гео“ ЕООД. Чрез тези буферни дружества се осигурява документален поток, регулиращ задълженията за внасяне на ДДС на дружествата от строителните групи. По този начин се намалява дължимия от тях към държавния бюджет ДДС за внасяне, се казва в съобщението на прокуратурата.
От своя страна буферните дружества ползват документален поток от друга група дружества регистрирани на лица с нисък социален статус, с цел функциониране на създадената схема на данъчна измама.
С ползваното данъчно предимство от страна на големите строителни фирми, щетата за фиска за една година и половина е 14 млн. лева избегнат за внасяне ДДС.
Продължават действията по разследването, като предстоят разпити на свидетели, изискване на документи, назначаване на експертизи.
Гласувайте в конкурса “Кмет на месеца” ТУК.
