14 чувала с нарязани оригинални документи от КТБ са открили разследващите при обиски на работни помещения в трезора. Това съобщиха вчера от прокуратурата, пише “Монитор”. В изявлението на държавното обвинение е посочено, че унищожаването на документите е извършено на 21 юли, ден след като банката мина под спецнадзора на БНБ.
По време на обиските в трезора са открити и иззети и други документи, които длъжностни лица при банката са укрили от квесторите и разследващите органи. Сред тях са и част от липсващите от трезора кредитни досиета. В помощно помещение на банката в кашон са били скрити части от тези досиета и счетоводни документи на различни дружества. Върху документите е имало залепени бележки с текст “да се махнат при проверка” и „да не се дават на одиторите”, съобщиха още от държавното обвинение. По данни на разследващите укриването на досиетата е станало по устна заповед на един от изпълнителните директори на банката.
Преди две седмици по време на гледането на мерките за неотклонение на част от задържаните за аферата “КТБ” стана ясно, че е открита бележка, която указва на служителите в КТБ да скрият от квесторите на БНБ кредитните досиета на трезора. Напомнящото листче е намерено в офиса на един от изпълнителните директори на банката Георги Христов. Бележката на Христов за покриването на кредитните досиета, която е на лист формат А4, била открита при претърсване на 16 и 17 юли на кабинетите на членовете на управата на КТБ. В листа били отбелязани „цели и задачи”, най-фрапиращата от която гласяла: „Недопускане вземането на кредитни досиета”. Докато представяше резултатите от одита в КТБ, управителят на БНБ Иван Искров обяви, че няма част от досиетата за 3,5 млрд. лева от всички 5,4 млрд. лева раздадени кредити.
От прокуратурата вчера уточниха, че липсващи документи са открити и в други помещения в столицата, без да се посочва дали сградата, в която са открити тези папки, е на КТБ или на други фирми, свързани с Цветан Василев. Намерените извън трезора документи са оригинални и са изнесени от трезора категорични са разследващите.
В съобщението на държавното обвинение е посочено още, че разпространените в публичното пространство твърдения за изнасяне на оригинални документи (вкл. кредитни досиета) от банката и прилагането им по следствени дела са напълно неоснователни.
“Всички действия с такава информация се извършват при стриктно спазване на разпоредбите на Закона за кредитните институции и след съгласуване с назначените квестори. Резултатите от извършени претърсвания показват, че има изнесени и унищожени документи, но не от разследващите органи или от квесторите, а по разпореждане на длъжностни лица от КТБ АД, някои от които вече привлечени като обвиняеми”, заявяват от прокуратурата. От държавното обвинение съобщиха още, че от БНБ – управление “Банков надзор”, са изискани всички документи, касаещи упражняването на надзора по отношение на КТБ АД, включително и в случаите на увеличаване на капитала на банката.
Изданието припомня, че, капиталът на трезора реално е бил увеличаван с пари на вложителите, като това е ставало чрез стройна схема. При нея дружества, кредитирани от КТБ, са участвали в самото увеличение.
