Специализираната прокуратура е повдигнала обвинения на трима души за финансови престъпления за стотици хиляди левове, извършени в Стара Загора и София.
Те са заловени при спецакция на ГДБОП. Групата е действала от януари 2014 г. и е извършила измами за стотици хиляди левове, съобщиха от пресцентъра на МВР.
По първоначални данни членовете й действали по схемата с фиктивен финансов посредник при купуването на търговски дружества. За целта двама от тях използвали фирми, регистрирани в офшорни зони, най-вече в Кипър и Англия. Чрез фирмите упълномощавали подставени хора, подбрани от лидера на групата, които изпълнявали ролята на “лицата” на сделките.
Те трябвало да демонстрират пред жертвите на измамите добро материално състояние, коректност, добронамереност и отлично познаване на материята, свързана с инвестиционни посредници, дружества и инвестиционни фондове.
Ролята им била и да убеждават “клиентите” да приемат условията, които им предлага купувачът, а именно – плащането да се извърши на няколко вноски, като първата да е в деня на получаване на одобрение за сделката от Комисията за финансов надзор/КФН/.
Организираната престъпна група използвала периода от подписването на договора за продажба до даването на одобрението на КФН и изтегляла наведнъж или на няколко транша наличните пари в банковите сметки на “купените” дружества. Така в деня на падежа за първата погасителна вноска продавачите не само не получавали договорените суми, но и разбирали, че парите им са изтеглени.
Сумите били източвани в определени банкови сметки на различни банкови клонове в страната, като веднага след това били теглени кеш от «мулета», набирани и вербувани от двамата участници с обещания за огромен хонорар. За «мулета» били подбирани сигурни хора, които при задържане не биха предали участниците в групата.
По време на тегленията тримата членове на организираната престъпна група охранявали подставените лица и прибирали парите, за да бъдат разпределени между всички участници в престъпната схема.
Установено е, че по този начин от 9 юни до 22 юни 2015 г. само на едно търговско дружество те причинили имотна вреда в размер на 498 382,56 лева.
Гласувайте в конкурса „Кмет на месеца“ ТУК.
